两起比特币贷款机制下的欺诈案件

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  周三(05月22日)援引Finance Magnates报道,据中国地区北京新闻当日消息,约20人中国地区交易人士已经指控两位比特币线上做市人员在贷款机制下非法收集价值5600万美元的比特币。

  据报,这两位线上交易者分别是Yi Zhou和Xiang Li,通过承诺对贷款资产给出高额回报吸引到了近100位交易人士。

  目前有20名受害者在4月中旬于杭州向警方提出报案。

  

  2017年9月时中国政府禁止了大陆地区首次代币发行,同时在司法管辖内停止了一切虚拟货币交易活动。作为曾经一度是虚拟货币交易最大的国家,目前中国近允许线上的数字资产交易。

  而在警方接到的报案中,Zhou和Li通过微信群,邀请线上交易者给出虚拟货币交易的买入和卖出价格,在想到比特币贷款机制的想法之前,他二人与交易人员了解了近2年的时间,获取了共同的信任。

  然而自今年4月起,这二人以含糊不清的借口拖欠利息,鉴于两家平台仍在持续接受保证金,这引起了投资者的警觉。

  目前二人均以欺诈指控被警方拘留。

  虽然仅限于场外交易,但虚拟货币交易仍处于灰色地带下。据专家透露,中国的法律允许个体资产转移,但如果有人通过基于虚拟货币的服务便利以点差获利,可能被视为欺诈。

  与此同时,中国普遍的聊天软件微信已经在上个月更新政策,禁止商户进行数字资产交易。